1. Вірменський спрут?
2. З чого раптом
3. Заради спортивного інтересу
4. Дон із Закавказзя

Каталонська поліція Моссос д'Есквадра заявила 26 червня про початок великомасштабної спецоперації по боротьбі з вірменської етнічної злочинним угрупованням. Ця кримінальна структура, як вважають зарубіжні детективи, має пряме відношення до наркотрафіку в Європі і цілому пласту інших злочинів у сфері бізнесу. З чим пов'язана активізація Європолу та що відомо про діяльність вірменського крила «російської в Іспанії - в матеріалі порталу iz.ru.

Вірменський спрут?

Про «макрооперації» каталонські силовики повідомили через свою офіційну сторінку в twitter . У амбітні плани карабінерів входить арешт 142 підозрюваних членів мафії. Крім цього, суд вже заарештував численні рахунки фігурантів розслідування і частина їх майна. Серед пунктів звинувачення, які фігурують у справі, вважаються незаконний оборот наркотиків і зброї, крадіжки, грабежі, розбої, вимагання, відмивання нелегальних доходів, організація проституції, контрабанда тютюну, підробка офіційних документів, незаконні махінації на спортивному тоталізаторі і навіть замах на вбивство. Географія обшуків включає п'ять міст Іспанії, в тому числі столицю.

На сайті 1in.am з посиланням на представника діаспори в Мадриді повідомляється, що обшуки пройшли більш ніж в 70 квартирах, а затриманих на момент публікації (27 червня 2018 роки) вже близько 150 чоловік. Причому затримують цілими сім'ями, стверджує джерело.

Фото: Global Look Press / Danilo Balducci

- Жахлива ситуація. Операція дуже масштабна, по всій території Іспанії, в Барселоні затримали дуже багато вірмен, близько 30 вірмен заарештували в Валенсії, а більше 40 - в Аліканте. У місті Альбасете теж є дуже багато затриманих. Причому примітно, що, коли затримані цікавляться - в чому ж проблема, їм відповідають, що це закрита інформація, - уточнює співрозмовник.

Видання звертає увагу на те, що хоча іспанські ЗМІ характеризують дії поліції, як боротьбу з «вірменської мафією», серед затриманих є грузини і росіяни.

До слова, вірменська діаспора дуже сильна саме в Каталонії. За різними даними в Іспанії постійно проживають від 20 тис. До 55 тис. Представників цієї народності. Як мінімум 10 тис. Від цього числа народилися в Вірменії, встановили в Національному інституті статистики Іспанії.

З чого раптом

Поточне розслідування, до якого підключені Європол, Інтерпол і регіональна прокуратура по боротьбі з корупцією (дії силовиків санкціоновані 2-х кримінальних судом Таррас), пов'язане з операцією «Неаполь», яка була розроблена правоохоронцями після резонансного вбивства дворічної давності. 4 січня 2016 року дещо озброєних людей увірвалися в квартиру на Неаполітанської вулиці і розстріляли двох знаходилися там чоловіків. Жертвами стали Гела Гарішвілі і Гочи Какалашвілі - обидва представники кримінальних кіл, троє їх друзів, також знаходилися в оселі, залишилися живі. Передбачуваних вбивць затримала поліція.

Цікаво, що злочин було скоєно незадовго до доленосного для грузинської мафії судового засідання, куди обидва загиблих повинні були з'явитися. За даними Грузінформ , Жертви входили в найближче оточення братів Шушанашвілі - Кахабера і його старшого брата Лаші. Молодший з родичів вважається лідером грузинських злодіїв в Європі. Над ним в тому час і вершилася правосуддя в сусідній Франції. У березні 2016 року, через два місяці після подвійного вбивства, Шушанашвілі був засуджений до 20 років і 11 місяців колонії в Іспанії (пізніше термін був скорочений до 15 років і 3 місяців) за ряд злочинів, пов'язаних з розкраданням і відмиванням грошей.

Фото: Global Look Press / Danilo Balducci

Судячи з усього, поліція Королівства Іспанії глибоко просунулася в рамках кримінальної справи про подвійне вбивство - через півтора року почалася активна фаза «Неаполя». Правоохоронці змогли зрозуміти, як працює злочинна фінансова система, що йде своїм корінням в Закавказзі. В руки іспанців потрапили два десятка представників кримінального світу з пострадянського простору з оточення Руставський. Під час облави каталонські сищики заарештували дружину Кахи - Катерину Міеркову. Жінка отримувала кошти з так званого общака на утримання, поки її чоловік відбував термін у Франції. Також вдалося затримати і скарбника угруповання.

Заради спортивного інтересу

Але повернемося до подій минулого тижня. Одним з пунктів звинувачення на адресу ймовірного злочинного співтовариства вірменського походження стали махінації, пов'язані зі спортивними тоталізаторам. Зокрема, мова йде про незаконні ставки в баскетбольних і тенісних матчах.

У зв'язку з цим варто нагадати про те, що в кінці травня стало відомо про довічну дискваліфікацію і штраф в $ 100 тис. За участь в договірних матчах українського тенісиста Дмитра Баданова на турнірах в Тунісі і Єгипті в 2015-2016 роках. Агенти Tennis Integrity Unit (міжнародне антикорупційний підрозділ, який контролює учасників ITF, WTA, АТР і турніри «Великого шолома») довели зв'язок спортсмена з людьми, які робили ставки на ігри з його участю. Роком раніше в січні був довічно дискваліфікований румунський тенісист Олександр-Даніель Карпен, який намагався схилити іншого гравця до договірного матчу. Тенісному Інтерполу вдалося довести факт пропозиції, яке надійшло ще в жовтні 2013 року.

Фото: Global Look Press / Julien Mattia

У липні 2016 року у 18 місяців був відсторонений від великого спорту італійський тенісист-професіонал Марко Чеккінато (займав 82-е місце за рейтингом ATP в світі) за те, що він злив гру поляку Камілу Майхшаку в турнірі серії «челленджер» в Марокко за винагороду $ 40 тис. Один з найвідоміших скандалів в тенісі пов'язаний з австрійським спортсменом Даніелем Келлерер - щодо нього довічна дискваліфікація за договірні матчі була застосована вперше. Він брав участь в таких з 2009 року. Крім того, він дозволяв собі під час зустрічей расистські образи на адресу суперників.

Прикладів «договорняків» в міжнародних змаганнях з тенісу величезна кількість. Середня сума підкупу на змаганнях становить близько $ 20 тис. Ясна річ, що «правильна» і своєчасна ставка приносила тим, хто в курсі підсумку зустрічі, кратну прибуток - мимо таких доходів мафіозі не проходять. Дохід в цьому секторі економіки може обчислюватися для оргзлочинності семи- і навіть восьмизначними сумами в євро.

Теніс не випадково дуже популярний серед тих, хто організовує договірні матчі. «У тенісі можна грати на повну силу весь матч і тільки в третьому геймі другого сету здати свою подачу і заробити на цьому», - пише в своєму блозі спортивний журналіст Ігор Петрулевич.

На його думку, в динамічних видах спорту, зокрема тенісі та баскетболі, найпростіше організувати договірну зустріч, та так, що контора навіть не помітить.

«При цьому правду знатимуть тільки ти, твій тренер і чоловік, який робить ставку. Такі штуки взагалі непомітні. Звичайно, підозріло, якщо поставили кілька тисяч доларів на конкретний гейм. Але ця ж людина може ставити на інші розіграші і програвати або навіть вигравати. І взагалі, в потоці грошей цю ​​ставку можна просто не помітити », - вважає оглядач.

У баскетболі, пише він, можна одну з чвертей поступитися трохи більше звичайного. «Команда, напевно, і так би програла, зате заробила. При цьому три чверті діяла в повну силу », - вважає автор.

Фото: Global Look Press / Jordi Boixareu

За ідеєю, букмекерські контори повинні надавати допомогу слідчим органам - повідомляти про підозрілих «пророчих» ставках, які перевищують середньостатистичні ... Але це не завжди вигідно власникам грального бізнесу - шкоди не сильно відчутний на загальному тлі.

«Найбільші ставки на нечесні матчі робляться безпосередньо онлайн. Якщо до матчу хтось зробить одну велику ставку, то матч можуть навіть зняти з лінії або сильно порізати кефи. В онлайні вже нікуди не дінешся », - зазначає Петрулевич.

Дон із Закавказзя

Карабінери вилучили значну кількість наркотиків рослинного походження під час обшуків, фінансову документацію і вогнепальну зброю. Лідером підозрюваних поліція вважає якогось Арменака Бадаляна на прізвисько БДО. Ця фігура не дуже відома в російськомовному злочинному світі.

І тим не менше поліція виявила схожі з грузинськими і російськими спільнотами принципи організації та ієрархію. Передбачувані мафіозі керувалися за допомогою злодіїв, а основні рішення приймалися на сходках авторитетів. Успіхом слідчі вважають той факт, що розкрита сфера кримінальної діяльності, раніше не відомий поліції.

Іспанська влада впевнені, що Бадалян підкорявся Касі Шушанашвілі і в той же час розширив коло своїх інтересів, прибравши до рук бізнес, який раніше був підконтрольний Спартаку Джапарідзе і Звіаду Дарсадзе. Обидва - люди Руставський, вони знаходяться в ізоляторах.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ