1. АВТОР:
2. Орфографічна помилка в тексті:

19 лютого 2009, 7:21 Переглядів:

Тема фінансових "пірамід", сумно актуальна в середині 90-х, коли на різних МММ і "Меркурій" люди втратили свої заощадження, на жаль, знову стала актуальною в кінці 2000-х. Нинішні "піраміди" майже ніколи вже не називаються "трастами", оскільки це цілком пристойне англійське слово, що означає "віру, довіру", ніякої вірою у нашого населення після афер 90-х не користується. Зате з'явилося безліч сумнівних кредитних спілок, різних систем "тренінгів", клубів, де з вас за пару занять нібито зроблять класного фахівця з фондового ринку - не безкоштовно, звичайно ... підживлює все вони по "пирамидному" принципом, тобто живуть, поки привертають нові внески. А нині, під час кризи, цей потік вичерпався, тому "піраміди" повсюдно лопаються. Сьогодні ми розповімо ексклюзивні подробиці про крах самих "гучних" - "Кінгз Кепітал" і "Глобальної системи тренінгів" м-ра Флетчера.

"У ГОЛОВИ" КІНГЗ КЕПІТАЛ "НАВІТЬ ВИЗИТКИ БУЛИ З ЧИСТОГО ЗОЛОТА"

Про ситуацію навколо "Кінгз Кепітал" і подробицях розслідування діяльності "піраміди" розповів для "Сегодня" джерело в МВС:

- Незаконність діяльності "Кінгз Кепітал" (КК) в першу чергу в тому, що ця фірма не мала ліцензії на таку діяльність, - брати у людей гроші під будь-які відсотки. Схема роботи була така. КК уклала договір з кредитними спілками (КС), а з вкладниками складався багатосторонній договір. Людина приносив гроші в КС, той передавав їх в КК, а вона виплачувала винагороду за використання цих грошей.

При цьому суті фінансових оборотів клієнтам не розповідали, просто обіцяли високі відсотки. Мовляв, ми торгуємо цінними паперами, нерухомістю, буде 42 відсотки річних (а спочатку і 60 обіцяли). Забезпеченням цього начебто була земля, яку КК купував на гроші вкладників і як заставу за кредит передавав в КС. Але цю ж землю КК заклав в банк під інший кредит, тобто діяльності, здатної принести прибуток, вони не вели.

До того ж витрачали гроші вкладників на себе. Наприклад, заарештований нині засновник і директор обох КК Олександр Бандурченко, як встановлено слідством, в листопаді 2008-го сам собі виписав фінансову допомогу і отримав від КК майже 10 мільйонів гривень, які витратив на свої потреби.

Як у будь-якій піраміді, перші вкладники спочатку отримували свої відсотки, але співробітники КК вмовляли не знімати їх, а вкладати знову і знову. І у людей була ейфорія, що їхні віртуальні гроші все ростуть ... Так що реально на руки майже ніхто нічого не отримував.

Який сумою заволоділи організатори КК, сьогодні точно сказати важко, але ініціативна група надала слідству документи на 2000 договорів (не людей). Там вказана сума 130 млн. Гривень, 30 млн. Доларів, десь 5-7 млн. Євро. Але питання, це гроші реальні (ті, що внесли), або віртуальні (думають, що стільки набігло, враховуючи відсотки). Тому цими сумами поки не можна вірити.

Величезні суми, за деякими даними, через посередників, які в розшуку, йшли "наліво". Та й обвинувачені жили на широку ногу, їздили на шикарних авто і мали по кілька дорогих квартир. Штрих: візитка Бандурченко виглядає, як зроблена з чистого золота, тобто виконана з металу жовтого кольору. Експертиза встановить, золото чи це. На ній написано: "Професіоналізм, чесність і порядність. Ми вас зробимо багатими".

Люди, які залучали вкладників (т.зв. менеджери КК), мали відсоток від угоди. Якщо вклад становив до 100 000 гривень, то менеджер мав від цієї суми 1,2%. Плюс 300 доларів - зарплата в будь-якому випадку. Якщо більше 100 000, то ще 1,2% не одноразовою, а кожен місяць, як додаткову до 300-м доларів зарплату. Деякі менеджери мали по 70 000 гривен на місяць. Притягуються до відповідальності поки тільки посадові особи і організатори, коло менеджерів набагато ширше. У їх відношенні рішення ще не прийнято, бо неясно, усвідомлювали, що творять, або перебували під психологічним впливом, бо в масі це віруючі церкви Сандея Аделаджі "Посольство Боже". І вони могли вірити, що компанія примножує гроші вкладників.

"ПОСОЛЬСТВО БОЖЕ". Що стосується самого Сандея, то, стверджує слідство, нібито є свідчення, що на своїх зборах він закликав прихожан вкладати гроші саме в КК. До речі, кажуть слідчі, і керівники КК були одночасно пасторами церкви "Посольства Божого", тобто Бандурченко, Єресько, Сафонов самі проповідували. Юридичний статус Сандея Аделаджі сьогодні - свідок. Тому що в січні йому було обрано запобіжний захід підписка про невиїзд, яка без пред'явлення звинувачення (а воно не пред'явлено) діє лише 10 днів. Цей час уже пройшов, і він тепер свідок (а ті 10 днів в січні він був підозрюваним). З ним проводяться слідчі дії. Сам Сандей ніякої провини не визнає. Він каже, що лише розповідав людям про вигідність грамотних фінансових вкладень, не називаючи конкретних адрес вкладення (тобто вкладати саме в КК не закликав).

6 ТИСЯЧ ОШУКАНИХ, 64 СЛІДЧОГО І 50 опер. На сьогодні відомо про більш ніж 6 тисячах ошуканих вкладників КК (хоча не всі себе вважають потерпілими і вірять, що гроші їм повернуть). Для розкриття масштабного злочину наказом заступника міністра - начальника Головного слідчого управління МВС України генерала Петра Коляди створена міжрегіональна слідчо-оперативна група, куди входять два слідчого ГСУ МВС, 64 слідчого і 50 оперативників зі всіх регіонів України. Очолює групу старший слідчий з особливо важливих справ ГСУ полковник міліції Сергій Шуваєв.

Зараз під вартою тільки Бандурченко, інші (його заступники Олександр Сафонов, Сергій Єресько, Валерій Логунов) на підписці, а двоє, як вважає слідство, ключових фігур - в розшуку. Це якісь С. Голованов і І. Колесников. Слідство називає їх "довіреними людьми Аделаджі, які розпоряджалися отриманими від громадян засобами" (про них див. Також розповідь глави МВС Юрія Луценка поруч. - Авт.). Їм якраз привозили готівку зі всіх регіонів, в мішках, валізах і сумках ... Куди поділися ці гроші, поки таємниця слідства. У той же час люди без цих коштів просто гинуть. Наприклад, у Львові інвалід отримав від благодійного Фонду 60 тисяч гривень на операцію. Але вирішив, поки підійде черга, гроші примножити і вклав їх в КК. Тепер черга підійшла, а грошей немає. Він намагається вирішити питання через наслідок, а чим воно допоможе?

ЮРІЙ ЛУЦЕНКО: ПОСЕРЕДНИКИ - У РОЗШУКУ. - Безумовно, пан Бандурченко діяв не один, - прокоментував для "Сегодня" ситуацію навколо "Кінгз Кепітал" глава МВС Юрій Луценко. - Зараз головна проблема - розшук панів Голованова і Колесникова, посередників між Бандурченко і невстановлених поки особою, яка організувала, покривало і, швидше за все, користувалося результатами цієї величезної фінансової афери.

Можу сказати, що пан Бандурченко в перший же день дав явку з повинною, розповів, що, коли його бізнес вийшов на серйозних обертів, його запросив пастор Сандей Аделаджа і запропонував фінансових радників. Як він сказав, мовляв, кращих в світі. А радники (згадані панове) сказали, що вкладати в нерухомість (до того Бандурченко скуповував земельні ділянки під Києвом) нерозумно, треба вкладати в фондові біржі. І з тих пір величезні суми готівкою пішли через цих посередників ... Куди - зараз встановлюємо. Посередників шукаємо і через Інтерпол, і всередині країни.

Приклад пана Шахова-Волконського, колишнього глави "Еліти-Центру", якого спіймали в Швейцарії, показує, що такі дії з розшуку вельми ефективні. Коли знайдемо розшукуваних, виникне можливість визначити статус пана Аделаджі - свідок, підозрюваний, обвинувачений. Зараз він свідок, ми направили в прокуратуру прохання визначити йому статус невиїзної, що є її компетенцією. Чекаємо на відповідь.

Г-н Аделаджа на допити ходить, був уже 4 рази. Він не заперечує, що знайомив Бандурченко з цими двома людьми, які знаходяться в розшуку. У цій справі всі необхідні слідчі дії, що стосуються і банківської таємниці, і обшуків, проведені.

ФЛЕТЧЕР: СИДИТЬ З ІНОЗЕМЦЯМИ І РОБИТЬ ВИГЛЯД, ЩО НЕ РОЗУМІЄ МОВУ

Флетчер. Збирав тисячі доларів під прості розписки

Інший співробітник МВС розповів "Сегодня" про те, як розслідується кримінальна справа про махінації "контори", що носить гучне ім'я "Глобальна система тренінгів" (ГСТ) і її батька-засновника, людини з незрозумілих поки (офіційно) громадянством Роберта Флетчера.

- Флетчер, заарештований в минулому році за шахрайство, створив систему тренінгів в усіх областях України, на яких повчав людей, як швидко заробити гроші шляхом їх інвестування в програми, їм же пропоновані. Але перевірка показала: жоден з цих бізнес-проектів ніколи не працював. При цьому Флетчер вдавав, що рекламований бізнес належить йому, хоча сам, як правило, мав там мізерну частку, на зразок 1%, що не давало йому ніяких прав впливати на цей бізнес. Люди вірили, здавали гроші, вони не оприходувалися, куди поділися, наразі вивчає слідство. А дивіденди він обіцяв по 200-300 відсотків, при цьому не підписував з людьми ніяких інвестиційних договорів, але брав гроші і видавав звичайні боргові розписки.

Ось приклад. Є якась база відпочинку на березі моря, нею володіє фірма А. Флетчер вступив в спільну діяльність з фірмою А. і отримав там 1% статутного капіталу (вніс пай, скажімо, меблями). А на тренінгу розповідав, мовляв, це вже наше, давайте сюди інвестувати. Побудуємо там ще щось і то, станемо розвивати базу, отримаємо дивіденди і поділимо. Тренінги проходили, до речі, на тій самій базі, збирав він до 100 чоловік. Люди пожили на базі, як на своїй, повірили в обіцянки, здали гроші (чималі, тисячі доларів, для чого понабирали кредитів, заклали квартири), отримали розписки і ... все! А Флетчер базу для тренінгу просто орендував у фірми А.

Ще приклад. Брався в оренду ділянку землі, де нібито буде шахта для видобутку вугілля. Але ні проекту, ні робіт - нічого не було. А в рекламному ролику Флетчер пояснював, що ділянка нібито його і скоро буде прибуток від продажу вугілля ...

Працював принцип звичайної "піраміди", де перші учасники навіть щось отримували за рахунок нових внесків. Розповідали іншим, ті теж йшли і несли гроші. Проте, і сьогодні є групи людей, які підтримують Флетчера, вимагають його звільнення.

Потерпіла. За попередніми даними, більше 2000 людей брали участь в тренінгах, робили внески. Звернулося в міліцію поки менше, але точної цифри назвати не можна, тому що вона змінюється щодня, звертаються нові і нові потерпілі. Якщо говорити офіційно, то звернулися із заявами потерпілих від діяльності Флетчера поки близько 300 осіб. Люди заявили про 40 млн. Гривень збитків. Однак цифра далеко не остаточна. З заявниками зараз працюють психологи, щоб зрозуміти, яким чином Флетчер на них впливав, виманюючи гроші.

Багато хто до цих пір його підтримують

Сам Флетчер стверджує, що проводив законну діяльність на нашій території. Але це не так, стверджує слідство, бо він мав зареєструватися, як годиться, взяти ліцензію на фінансову діяльність, укладати договори інвестування, проводити розрахунки бізнесу. А це все було на словах.

Справа Флетчера в будь-якому випадку піде в суд, вважає слідчий, як тільки перестануть надходити нові заяви. Зараз термін слідства продовжений до 4 місяців. У МВС є торішнє рішення Сумського райсуду про притягнення Флетчера до відповідальності за використання завідомо підробленого закордонного паспорта громадянина України (яким він користувався при виїзді за кордон). Що це за паспорт, зараз перевіряється, він вилучений. А тоді судом Флетчер був оштрафований. У момент арешту у нього були якісь документи (але не паспорт США), однак які - таємниця слідства. У США відправлені запити про громадянство і бізнесі Флетчера, але поки відповіді немає. Слідство також розраховує, що наш Держкомкордону відповість, як (з якими документами) він потрапив в Україну.

Є у слідства інформація, що кошти громадян він пускав на власні потреби, купив кілька яхт, катерів, квартир, лімузинів на підставних осіб. Частина майна арештована, але грошей у нього в офісі не знайшли. У МВС вважають, що місяців за 10 наслідок завершиться.

"ВІН СКОРО ВИЙДЕ З В'ЯЗНИЦІ І ПОВЕРНЕ НАШІ ГРОШІ ..." На адресу президента України, прем'єра, генпрокурора і глави МВС, омбундсмена, в редакції популярних ЗМІ потоком йдуть однотипні, явно з одного джерела, "Колективні звернення комітету по захисту Роберта Флетчера" . Тільки в нашій редакції їх близько десятка, все з різних регіонів з багатьма підписами: Харків, Суми, Луганськ, Кривий Ріг, Севастополь ...

Суть всіх цих звернень - треба швидше випустити Флетчера з в'язниці. Чому? Ось цитата: "... В Суді адвокати доводять, що він твердо має намір виконати свої зобов'язання перед заявниками і немає необхідності утримувати його під вартою ... Роберт Флетчер на Україні провів величезну творчу роботу. Завдяки його навчання в нашому житті сталися величезні позитивні зміни ... Роберт Флетчер затриманий безпідставно. Хтось може не вірити, або заздрісно злопихательствовать, але співвідношення однієї сотні незадоволених (до речі, чому тільки однієї сотні? - Ред.) з декількома тисячами вдячних послідовників гово ит саме за себе ". Автори просять змінити Флетчеру запобіжний захід і взагалі припинити проти нього кримінальну справу.

У резолютивній частині документа, яка іменується "Ми ініціюємо", йдеться про звернення до міжнародних правозахисних організацій, в ООН та ЮНЕСКО (мовляв, захистіть цінні для людства новації і відкриття Флетчера), про направлення матеріалів до міжнародного суду в Страсбурзі і в Комісію з прав людини Євросоюзу. Коротше кажучи, багато хто свято вірять, що Флетчер, тільки вийшовши з в'язниці, тут же поверне їм кровні. Слідство стверджує протилежне ...

ГРОШІ ПОТЕРПІЛИХ СЛІДСТВО НАМАГАЄТЬСЯ ШУКАТИ В ТУРЕЧЧИНІ. Сидить Флетчер в Лук'янівському СІЗО, в загальній камері з іноземцями, як і належить (заарештований у справі про "ГСТ" він один, решта поки свідки). Неправда, кажуть слідчі, що він знаходиться в камері на 20 заарештованих, там всього 4-5 чоловік. На здоров'я не скаржиться, є офіційні дані про його стан. На умови теж не скаржиться. Що стосується посольства США, то йому ні разу не відмовлено у відвідуванні з метою контролю, як він там. (А вони цікавляться. Виходить, що неофіційно в посольстві вважають його своїм співвітчизником, але офіційної відповіді, чи так це, слідство поки не отримало). Може, тому, що слідство поставило перед американцями дуже багато питань по Флетчеру ... Є запити також в Росію і Казахстан, куди Флетчер виїжджав з тренінгами.

Він нібито не володіє нашою мовою (у нього були три перекладача, у кожного свої функції, які визначав сам Флетчер). Що стосується "фінансових документів", тобто розписок, то Флетчер просто ставив там підпис. Однак слідство вважає, що він розуміє російську і українську мови і це підтверджується деякими спецзаходами.

Слідство шукає його майно і кошти, в тому числі за кордоном, є міжнародні доручення. Але це займає багато часу. Наприклад, вийшли з поданням щодо проведення слідчих дій на території Туреччини. Є інформація, що Флетчер і його помічники (а найближчим була дружина, вона ж співзасновник "Глобальної системи тренінгів") виїжджали туди групами і вивозили кошти. Куди потім поділися гроші, перевіряється. Якщо щось знаходиться, міліція забезпечує охорону майна, накладає арешт. А суд потім визначить кількість цивільних позовів і порядок їх задоволення.

Читайте найважливіші та найцікавіші новини в нашому Telegram

Ви зараз переглядаєте новина "У глави" Кінгз Кепітал "були золоті візитки, а гроші Флетчера шукають в Туреччині". інші Останні новини України дивіться в блоці "Останні новини"

АВТОР:

Корчинський Олександр

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Орфографічна помилка в тексті:

Послати повідомлення про помилку автора?

Виділіть некоректний текст мишкою

Дякуємо! Повідомлення відправлено.